中新网8月9日电 据中国国家外汇管理局消息，为加大力度打击“地下钱庄”和反跨境洗钱，中国外汇领域已建立反洗钱名单分类管理库。
反洗钱名单分类管理库包括“白名单”库、“重点关注名单”库和“黑名单”库。对国家外汇管理局下发的核查名单，经有关外汇局核查后属于正常交易的企业和个人列入“白名单”库，经核查涉嫌违法犯罪活动和违规行为的企业和个人列入“黑名单”库，经核查暂时难以确认的企业和个人列入“重点关注名单”库。
自2003年3月《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》实施后，国家外汇管理局建立了对大额和可疑外汇资金交易数据的核查制度。国家外汇管理局对各外汇指定银行上报的大额和可疑外汇资金交易数据进行汇总、筛选、甄别和分析后，将需核查的名单下发有关外汇局进行初步核查，对经核查后属于外汇违规问题的，由外汇局进行查处，属于涉嫌洗钱犯罪线索的，移交公安部门查处。
初步统计显示，去年3月至12月，外汇局下发各地外汇局需核查的名单(企业和个人)共1.8万多个。从核查反馈情况看，各地外汇局查处外汇违规案件36起，涉案金额2000多万美元；移交公安部门案件123起，涉案金额4亿多美元。此外，各地外汇局还协助司法部门及其他执法机关侦破案件3起，涉案金额470多万美元。
国家外汇管理局表示，将按照中国人民银行反洗钱工作的总体部署，继续加强与公安等部门的合作，及时总结反洗钱核查工作经验，健全核查制度，充分发挥大额和可疑外汇资金交易报告制度在监测跨境资金异常流动、打击“地下钱庄”和反跨境洗钱等方面的优势和作用，促进外汇领域反洗钱工作机制的进一步完善。
